Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "НК "Роснефть"-Алтайнефтепродукт"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 656056, Алтайский край, г.о. город Барнаул, г Барнаул, ул Ползунова, д. 22

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022201762990

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2225007351

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00328-A

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11038

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.09.2023

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 13 сентября 2023 года.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 13 сентября 2023 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2. О рассмотрении вопросов организации, функционирования и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

3. О согласии на совершение сделок с непрофильными активами и с недвижимым имуществом.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Ю.В. Васильев

3.2. Дата 13.09.2023г.